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제 6기 정기주주총회소집 공고 | 작성일 2022-03-11 | ||||
첨부파일 : [샘씨엔에스]주주총회소집공고(2022.03.11).pdf | |||||
제6기 정기주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.
또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제23조 2항에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
2. 장 소 : 메타버스 허브 1층 세미나실2 (경기도 성남시 수정구 시흥동 대왕판교로815)
3. 회의목적사항 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여
조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사, 위임장에 의거하여 행사 또는 전자투표 및 전자위임장서 비스를 통해 의결권을 행사할 수 있습니다. 우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
(1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소:「https://vote.samsungpop.com」 (2) 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 20일 09시 ~ 2022년 03월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용가능하며, 단 마지막 날은 17시까지만 가능)
(3) 시스템에 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
7. 주주총회 참석 시 준비물 (1) 직접행사 : 신분증 등 주주 본인임을 증명할 수 있는 자료 지참 (2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 ※법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
8. 기타사항
- 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 주주님은
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염예방을 위해 직접 참석보다는 전자투표와 의결권 (2) 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 35 (삼평동, 실리콘파크 1층)
주식회사 샘씨엔에스 |
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