주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다. 

또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제23조 2항에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                          - 아           래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 09시

2. 장 소 : DHK솔루션빌딩 지하 1층 대강당(경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28)

3. 회의목적사항  
(1) 보고사항
     - 감사보고
     - 영업보고
     - 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건
    제1호 의안 : 제8기(2023년 01월 01일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    제3호 의안 : 이사선임의 건
          제3-1호 의안 : 사내이사 최유진 재선임의 건
          제3-2호 의안 : 사내이사 최정혁 신규선임의 건
          제3-3호 의안 : 사내이사 이대형 재선임의 건
          제3-4호 의안 : 사외이사 이문용 재선임의 건
    제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원)
    제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사
(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 

 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 

 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조 제5호에 따른 

 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  (1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소:「https://vote.samsungpop.com」

  (2) 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시

       (기간 중 24시간 이용가능하며, 단 마지막 날은 17시까지만 가능)

  (3) 시스템에 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
      또는 전자위임장 수여
 (4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
      기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물

  (1) 직접행사 : 신분증 등 주주 본인임을 증명할 수 있는 자료 지참

  (2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

                   ※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

8. 기타사항
 (1) 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                                                 
                                                                               2024년 03월 08일

                                                                               경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 28, 7층

                                                                               (삼평동, DHK솔루션빌딩)

                                                                               주식회사 샘씨엔에스
                                                                               대표이사  최유진, 김헌태